Name: LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL Y EL BLANQUEO DEL PATRIMONIO PÚBLICO VENEZOLANO. Aspectos jurídicos fundamentales
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Author: Sarmiento, María Gabriela
ISBN: 9798886802528

portada LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL Y EL BLANQUEO DEL PATRIMONIO PÚBLICO VENEZOLANO. Aspectos jurídicos fundamentales

LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL Y EL BLANQUEO DEL PATRIMONIO PÚBLICO VENEZOLANO. Aspectos jurídicos fundamentales

Formato

Libro Físico

Autor

María Gabriela Sarmiento

Editorial

Fundacion Estudios de Derecho Administrativo

Idioma

Español

N° páginas

156

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

22.9x15.2x0.9 cm

Peso

0.24 kg.

ISBN13

9798886802528

Categorías

Derecho administrativo y administraciones públicas
Potestades del gobierno/de la administración pública
Derecho y procedimiento penal

LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL Y EL BLANQUEO DEL PATRIMONIO PÚBLICO VENEZOLANO. Aspectos jurídicos fundamentales

María Gabriela Sarmiento (Autor) · Fundacion Estudios de Derecho Administrativo · Tapa Blanda

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Reseña del libro "LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL Y EL BLANQUEO DEL PATRIMONIO PÚBLICO VENEZOLANO. Aspectos jurídicos fundamentales"

En este libro Maria Gabriela Sarmiento hace una retrospeccion, entre 2004 y 2021, sobre la red de corrupcion internacional presuntamente asociada en torno al patrimonio publico venezolano con el apoyo irrefutable deliberado o involuntario de centros financieros offshore (CFO) o sus banqueros (BSI, CBH, Credit suisse, Davos International, EFG, Gazprombank, HSBC, Julius Bar, Mirabaud, Paribas, Santander, UBS). El analisis se enfoca en diversos aspectos juridicos de diecisiete case studies multijurisdiccionales (Andorra, España, Estados Unidos, Liechtenstein, Malta, Suiza y Venezuela) vinculados con entes de derecho publico venezolano (BARIVEN, BANDES, FONDEN, Metro de Caracas, PDVSA, Tesoro Nacional), funcionarios y exfuncionarios publicos venezolanos, sus asociados y con numerosas empresas de maletin venezolanas y offshore (bahameños, barbadenses, caimanesas, españolas, estadounidenses, griegas, holandesas, hongkonesas, maltesas, mauricianas, panameñas, sanvicentinas, suizas, virgenense britanicas). Mediante estos casos de estudio se han rastreado e identificado aproximadamente 32.000 millones de dolares y se investigan, principalmente, el despojo de los bienes materiales de Venezuela y/o la malversacion de fondos publicos, el blanqueo de dinero y la corrupcion de funcionario publico extranjero. El trabajo concluye con la adopcion de propuestas para establecer la responsabilidad de los CFO e indemnizar a las victimas de hechos de gran corrupcion.