Name: Anti-Money Laundering: What You Need to Know (Jersey banking edition): A concise guide to anti-money laundering and countering the financing (en Inglés)
SKU: 60645457
Price: 281.26 MXN
Availability: InStock
Author: Grossey, Susan
ISBN: 9781497520783

portada Anti-Money Laundering: What You Need to Know (Jersey banking edition): A concise guide to anti-money laundering and countering the financing (en Inglés)

Anti-Money Laundering: What You Need to Know (Jersey banking edition): A concise guide to anti-money laundering and countering the financing (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Susan Grossey

Editorial

Createspace

Idioma

Inglés

N° páginas

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

20.3x12.7x0.5 cm

Peso

0.10 kg.

ISBN13

9781497520783

Categorías

Evaluación de riesgos
Banca
Seguros y estudios actuariales
Gobierno societario: función y responsabilidad del consejo de administración y de los directores

Anti-Money Laundering: What You Need to Know (Jersey banking edition): A concise guide to anti-money laundering and countering the financing (en Inglés)

Susan Grossey (Autor) · Createspace · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Anti-Money Laundering: What You Need to Know (Jersey banking edition): A concise guide to anti-money laundering and countering the financing (en Inglés)"

*FULLY UPDATED IN FEBRUARY 2020*Anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) have never been more important. Criminals and terrorists are desperate to move their money around the world and protect it from seizure, and you and your bank form a vital part of Jersey's defences against the contamination of the world's financial system by this dirty money.By reading this concise guide, anyone working in the banking sector in Jersey will learn about their personal and institutional AML/CFT obligations. The key elements of Jersey's AML/CFT regime are explained, and you are encouraged to read this guide alongside your own bank's AML/CFT procedures in order to get the very best from both.